Brasilianische Behörden beschlagnahmen Geldwäscheuntersuchungen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kryptowährungsbörsen Exchange

Brasilianische Behörden beschlagnahmen Geldwäscheuntersuchungen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kryptowährungsbörsen Exchange

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Die brasilianischen Behörden beschlagnahmten 33 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit Kryptowährungsbörsen. Die von der brasilianischen Polizei als „Exchange Transaction“ bezeichnete Operation umfasste sechs Durchsuchungsbefehle an verschiedenen Orten des Landes. Diese Durchsuchungen zielten darauf ab, Briefkastenfirmen zu finden, die Kryptowährungsbörsen für angebliche Geldwäschezwecke nutzten.

Brasilianische Polizei beschlagnahmt Geldwäsche-Untersuchung in Höhe von 33 Millionen US-Dollar

Brasilianische Behörden haben 33 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die Briefkastenfirmen gehören, die nach Berichten der brasilianischen Polizei Kryptowährungsbörsen zu Geldwäschezwecken nutzten. Brasilianische Gerichte erließen sechs Durchsuchungsbefehle in Immobilien, die mit diesen Briefkastenfirmen in Diadema und in der Hauptstadt in Verbindung stehen. Diese Bestellungen führten zu unterschiedlichen Kontosperren von zwei natürlichen und 17 juristischen Personen.

Die Untersuchungen ergaben, dass mehrere Unternehmen große Geldbeträge untereinander abwickelten, um die Behörden zu täuschen, und diese Gelder dann über einen Krypto-Broker in Kryptowährungs-Assets umwandeln, die nicht mit ihrer ursprünglichen Quelle verknüpft werden können. Einige dieser Börsen operieren laut dem Bericht der brasilianischen Polizei nur mit Unterstützung dieser Briefkastenfirmen.

Der offizielle Bericht besagt auch, dass dieser spezielle Broker größere Geldbeträge mit mindestens 14 Unternehmen abgewickelt hat, die als fiktive oder Briefkastenfirmen eingestuft werden. Die Behörden nannten jedoch weder die Börsen noch die an der Untersuchung beteiligten Briefkastenfirmen.

Austausch vermutet

Die Polizei glaubt, dass die untersuchten Broker, die von ihren Kunden nicht die minimalen KYC-Überprüfungen verlangen und keine Ermittlungen zur Herkunft der getätigten Gelder durchführen, mit diesen Briefkastenfirmen zusammenarbeiten, um Schwarzmarktgelder in Kryptowährungen umzuleiten Gewinne erzielen. Die brasilianische Polizei erklärte, diese Operationen seien:

beabsichtigt, Geld an Unternehmen im Ausland mit anschließender Repatriierung durch Simulation von Verkaufs- oder Dienstleistungsbetrieben zu überweisen

Die brasilianischen Behörden haben schnell auf diese Art von Verbrechen mit Kryptowährungsanlagen und -börsen reagiert. Dies ist die zweite kryptowährungsbezogene Operation, die brasilianische Behörden in weniger als einem Monat durchgeführt haben. Die Bundespolizei verhaftet Claudio Oliveira, als der „König von Bitcoin“ in Brasilien für seine angebliche Teilnahme an einem $ 300 Millionen Betrug bekannt. Sein Austausch täuschte einen Hack vor, von dem laut der laufenden Polizeiuntersuchung rund 7.000 Kunden betroffen waren.

Was halten Sie von dieser 33-Millionen-Dollar-Beschlagnahme im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Kryptowährungsaustauschs? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.