Brasilianische Bundespolizei startet landesweite Operation gegen Krypto-Geldwäsche

Brasilianische Bundespolizei startet landesweite Operation gegen Krypto-Geldwäsche

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Die brasilianische Bundespolizei hat letzte Woche die Operation Compliance, eine Untersuchung gegen Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, gestartet. Die Untersuchung führte zur Vollstreckung mehrerer Beschlagnahmebefehle im ganzen Land, an denen 150 Bundespolizisten in fünf verschiedenen Städten beteiligt waren. Operation Compliance entstand im Rahmen einer Untersuchung, bei der ab 2018 Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Internet identifiziert wurden.

Brasilianische Polizei bekämpft Krypto-Geldwäsche

Die brasilianische Bundespolizei wurden eingesetzt letzte Woche mehrere Standorte zu untersuchen , die angeblich zu Kryptowährung bezogene Operationen Geldwäsche verbunden waren. Dies nach einer Untersuchung, die bereits im Jahr 2018 begann. Operation Compliance erforderte die Beteiligung von 150 Bundespolizisten, die 34 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle in mehreren Städten des Landes ausführten, darunter Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife und Vitória.

Doch die brasilianische Polizei beschränkte sich nicht nur auf die Vollstreckung dieser Haftbefehle. Die Operation umfasste auch die Erteilung von mehr als 30 Anordnungen zur Sperrung von Bankkonten und Kryptowährungsportfolios durch ein Bundesgericht in Goiás. Der Gesamtbetrag der blockierten Gelder wurde von Polizeiquellen nicht geteilt.

Die Voruntersuchung, die 2018 begann, identifizierte die Aktivitäten eines Hackers, der verschiedene Bankkonten verwendet, um Gelder für Kryptowährungsunternehmen umzuleiten, die über die Bankkonten der untersuchten Unternehmen geleitet wurden.

Kryptowährungskriminalität verfolgt

Die brasilianischen Behörden waren sehr beschäftigt, wenn es darum ging, mögliche Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu identifizieren und zu verfolgen. Erst im letzten Monat beschlagnahmte die brasilianische Polizei bei einer ähnlichen Untersuchung mehr als 33 Millionen US-Dollar, die die angebliche Beziehung zwischen einer Gruppe namenloser Börsen und Briefkastenfirmen untersuchte.

Außerdem wurde Anfang dieses Monats der erste Verkauf von beschlagnahmten Bitcoins von einem brasilianischen Bundesgericht angeordnet. Die Bitcoins, die der angeblichen Ponzi-Schema-Organisation Tradergroup entnommen wurden, wurden an einer der liquideren Börsen des Landes verkauft, mit der Absicht, den Anlegern einen Teil des investierten Geldes zurückzuerstatten. Die verkauften Bitcoins im Wert von 1,1 Millionen US-Dollar reichten jedoch nicht aus, um allen Nutzern der Plattform den vollen Betrag ihrer Investition zu geben.

Was halten Sie von den schnellen brasilianischen Maßnahmen zur Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.