Die Strafverfolgungsbehörden der Seychellen erhalten eine Anfrage zur Überprüfung der Übertragung von 230.000 Onecoin-Bitcoins

Die Strafverfolgungsbehörden der Seychellen erhalten eine Anfrage zur Überprüfung der Übertragung von 230.000 Onecoin-Bitcoins

Die Seychelles Police Financial Crime Investigation Unit (FCIU) hat kürzlich bestätigt, dass sie einen Antrag auf Untersuchung mehrerer Transaktionen im Zusammenhang mit der Übertragung von 230.000 Bitcoins erhalten hat. Die Kryptowährung soll mit dem Pyramidenbetrug Onecoin in Verbindung gebracht werden.

Onecoin-Beute in Dubai

Neben der Untersuchung der Übertragung der Krypto-Assets soll die Untersuchung auch Transaktionen mit Bargeld und Eigentum im Wert von 10 Milliarden US-Dollar untersuchen. Nach Angaben der Seychelles News Agency folgt der Eingang des Untersuchungsersuchens bei der FCIU auf die kürzliche Entdeckung von “bis zu 500 Millionen Dollar an Onecoin-Beute auf Dubai-Bankkonten”.

Diese Entdeckung veranlasste Opfer des Schneeballsystems, in London, Dublin und Brüssel Klagen gegen Onecoin einzureichen . Unterdessen zitiert derselbe Bericht der Seychellen-Nachrichtenagentur Tania Potter, die Leiterin der Rechtsabteilung der FCIU, und erläutert die Schritte, die die Agentur vor einer Entscheidung zu unternehmen plant. Potter erklärte:

Die Einheit hat im Rahmen der Beschwerde eine ganze Reihe von Dokumenten erhalten, von denen einige einem Überprüfungsprozess unterzogen werden müssen, um Verbindungen zu den Seychellen zu identifizieren, und nach Abschluss wird eine Entscheidung über den nächsten Schritt getroffen.

Laut Potter wird die FCU nach Abschluss dieses Prozesses die Onecoin-Opfer informieren.

Probleme bei der Untersuchung von Kryptokriminalität

Im selben Bericht wird Potter zitiert, der die Schwierigkeiten skizziert, auf die Strafverfolgungsbehörden oft stoßen, wenn sie versuchen, Verbrechen zu untersuchen, die außerhalb der Seychellen von Geschäftsorganisationen mit Sitz in dem winzigen Inselstaat begangen werden.

„Wir sehen, dass die betrogenen Personen auf einer Plattform oder bei einem internationalen Handelsunternehmen investiert haben. IBC hat einen registrierten Agenten auf den Seychellen, Transaktionen finden jedoch hier nicht statt, daher ist es für uns schwierig, die Person zu verfolgen, die das Verbrechen ermöglicht oder begangen hat“, sagte sie.

Was sind Ihre Gedanken zu dieser Geschichte? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten.