Gründer des Bitcoin-Mixers Helix bekennt sich zu Geldwäsche-Vorwürfen

Gründer des Bitcoin-Mixers Helix bekennt sich zu Geldwäsche-Vorwürfen

Larry Dean Harmon, Gründer und Betreiber des Bitcoin-Mixing-Dienstes Helix, hat sich am Mittwoch der Geldwäsche-Vorwürfe schuldig bekannt. Harmons Schuldgeständnis folgt auf das Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) des US-Finanzministeriums, das Harmon im vergangenen Jahr mit einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar belegt hat.

Helix-Betreiber bekennt sich zu Geldwäsche und Verschwörungsvorwürfen schuldig

Laut mehreren Berichten und einem gerichtlichen Plädoyer bekannte sich der in Ohio lebende Larry Harmon (38) am Mittwoch vor einem Bundesgericht in DC wegen Geldwäsche und Verschwörung schuldig. Harmon erklärte vor Gericht, dass er plant, mit Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, nachdem er beschuldigt wurde, von 2014 bis 2017 den Bitcoin- Mixing-Service ( BTC ) namens Helix betrieben zu haben.

US-Staatsanwälte sagten, dass mehr als 300 Millionen US-Dollar in Bitcoin an Helix überwiesen und auf anonyme Weise verschickt wurden. Charles Flood, der Verteidiger von Harmon, behauptet jedoch, dass der Betreiber ein „Doppelblind-System“ verwendet habe, sodass er sich nicht bewusst war, wie viel BTC durch Helix geleitet wurde.

„Eine interessante Sache an diesem Fall ist, dass es ein Doppelblindsystem gab, das Harmon mit Helix eingerichtet hatte“, sagte Flood am Mittwoch im Bundesgerichtssaal. „Obwohl er vollständig anerkennt, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat und tatsächlich Geld gewaschen hat und wusste, dass es sich um Drogeneinnahmen handelte, kennt er nicht die genaue Menge, die gewaschen wurde“, fügte Flood hinzu.

Der einzige Zweck von Bitcoin Mixer war es, kriminelle Transaktionen zu verbergen, die Feds zielen darauf ab, 3 Immobilien zu beschlagnahmen

In einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums vom 13. Februar 2020 erklärte Don Fort, der Chef der IRS Criminal Investigation, dass es Harmons Absicht sei, Gelder zu verschleiern. „Der einzige Zweck von Harmons Operation bestand darin, kriminelle Transaktionen im Darknet vor den Strafverfolgungsbehörden zu verbergen, und aufgrund unserer wachsenden Expertise in diesem Bereich konnte er dieses Versprechen nicht einlösen“, bemerkte Fort damals.

Die US-Regierung fordert den Verfall von drei bestimmten Immobilien, die Harmon in Ohio besitzt. Das vom Gericht ausgestellte Plädoyer erklärt, dass die Bundesregierung die beiden Grundstücke von Harmon in Akron, Ohio, und das Grundstück, das er besitzt, in Aurora, Colorado, wünscht.

„Es war das Ziel der Verschwörung für den Angeklagten. Harmon und andere Mitverschwörer, um sich unrechtmäßig durch den Betrieb eines Bitcoin-Geldwäschedienstes zu bereichern, der illegale Darknet-Drogenverkäufe und andere illegale Aktivitäten verschleiern und fördern würde“, heißt es in den Unterlagen des Justizministeriums.

Harmon bekannte sich auch der Verschwörungsvorwürfe schuldig, die mit dem ehemaligen Darknet-Marktplatzriesen Alphabay verbunden sind . Am oder um den 8. November 2016 übertrug ein verdeckt arbeitender Agent des Federal Bureau of Investigation (FBI) „0,16 Bitcoin von einer Alphabay-Bitcoin-Wallet an Helix“. Der Agent tauschte die BTC dann so aus, dass sie nicht „direkt auf Alphabay zurückführbar“ war, heißt es in der Gerichtserklärung.

Was halten Sie davon, dass sich der Gründer und Betreiber von Helix der Geldwäsche und der Verschwörung für seinen Bitcoin-Mixing-Service schuldig bekannt hat? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren unten mit.