Indischer ‘Kryptokönig’ vom Betäubungsmittelkontrollbüro festgenommen â???? Wazirx sagt nicht unser Benutzer

Indischer ‘Kryptokönig’ vom Betäubungsmittelkontrollbüro festgenommen â???? Wazirx sagt nicht unser Benutzer

Das indische Drogenkontrollbüro (NCB) hat einen Einwohner von Mumbai festgenommen, der als “Kryptokönig” bekannt ist und angeblich Bitcoin verwendet hat, um im Darknet Betäubungsmittel zu kaufen. Die indische Kryptowährungsbörse Wazirx sagt, der Angeklagte gehöre nicht zu ihren Kunden.

‘Crypto King’ in Indien festgenommen

Ein Einwohner von Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, auch bekannt als „Kryptokönig“ im unterirdischen Drogenkreislauf des Landes, wurde vom indischen Drogenkontrollbüro (NCB) festgenommen. Er soll Bitcoin benutzt haben, um im Dark Web Drogen zu kaufen, die aus Europa nach Indien geliefert wurden.

Sameer Wankhede, Direktor der Mumbai-Einheit der NCB, erklärte: „Im November 2020 hatte ein Team der NCB Mumbai 20 LSD-Kleckse aus dem Dorf Kharodi in Malad beschlagnahmt“, berichteten lokale Medien. Der Regisseur wurde weiter mit den Worten zitiert:

Die beschlagnahmte psychotrope Substanz wurde von einem Drogenhändler aus Mumbai mit Bitcoin aus Europa gekauft.

„Sein Modus Operandi bestand darin, Bargeld zu erhalten und Bitcoins mit geringfügigen Gewinnen bereitzustellen, indem er seine Brieftasche nutzte, mit der Drogen aus dem Darknet gekauft wurden“, beschrieb die NZB.

Nach Berichten, dass der Krypto-König möglicherweise die indische Kryptowährungsbörse Wazirx verwendet hat, um seine Drogenkäufe zu erleichtern, gab die Börse eine Erklärung ab, in der klargestellt wurde, dass er nicht ihr Benutzer ist. Wazirx twitterte: „Am 11. Juni 2021 hatte Wazirx eine E-Mail von der NZB erhalten, in der er sich nach dem besagten Angeklagten und seinen Handelsaktivitäten auf Wazirx erkundigte. Bei der Überprüfung unserer Unterlagen haben wir festgestellt, dass der Angeklagte kein Wazirx-Benutzer ist, und haben dies am 12. Juni 2021 den Behörden mitgeteilt.“

Der Austausch fuhr fort: „Dennoch möchten wir wiederholen, dass Wazirx globale Best Practices in Bezug auf KYC- und AML-Compliance befolgt und über ein robustes Transaktionsüberwachungssystem verfügt. Wir führen eine strenge KYC-Verifizierung jedes Benutzers durch, um ihre Identität zu überprüfen, sowie eine sekundäre KYC-Verifizierung über verknüpfte Bankkonten der Benutzer, bevor wir einem Kunden erlauben, auf Wazirx zu tätigen.“ Der Austausch betonte:

Wir erlauben nur KYC-verifizierten und Whitelist-Konten, Gelder von unserer Börse abzuheben.

Was halten Sie von diesem Fall? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.