Irische Banken begrüßen EUâ????s â????Radicalâ???? Anti-Geldwäsche-Push

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Banken in Irland haben eine bevorstehende Reform der Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Europäischen Union begrüßt, die sich auf den Krypto-Raum auswirken wird. Die irische Bankenorganisation sprach sich für die Änderungen aus, die darauf abzielen, illegale Transaktionen auf Gewerkschaftsebene zu stören, und nannte sie „radikal“.

Neue AML-Stelle zur Aussonderung verdächtiger Transaktionen in der EU, sagen irische Banken Bank

Finanzinstitute in Irland haben ihre positive Haltung gegenüber Absichten zur Reform der Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche der Europäischen Union zum Ausdruck gebracht, berichtete die irische Tageszeitung Independent. Nach Angaben der Banking & Payments Federation Ireland ( BPFI ) wird die von der EU geplante neue AML-Behörde verdächtige grenzüberschreitende Transaktionen im Block aussortieren .

Irische Banken begrüßen „radikalen“ Anti-Geldwäsche-Vorstoß der EU

In der Veröffentlichung zitiert, bemerkte Keith Gross, Leiter Finanzkriminalität und Sicherheit bei der BPFI, dass die vorgeschlagenen Änderungen eine „Reihe radikaler Reformen beinhalten, die unsere Mitglieder in ihrer täglichen und laufenden Arbeit erheblich unterstützen und stärken werden – Erkennung, Vorbeugung und Störung“. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hier in Irland und in der gesamten EU.“

Anfang dieser Woche hat die Europäische Kommission eine Reihe von Legislativvorschlägen vorgelegt, die darauf ausgerichtet sind, die EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken, die für den Kryptosektor gelten werden. Die Änderungen sollen die „vollständige Rückverfolgbarkeit von Krypto-Asset-Transfers“ gewährleisten. Das Gesetz sieht die Einrichtung einer neuen EU-Geldwäschebehörde (GwG) vor.

Die Vorschriften werden Krypto-Börsen beispielsweise dazu verpflichten, die Verkäufer und Käufer von Krypto-Assets zu identifizieren. Sie werden auch Bargeldtransaktionen in der gesamten Gewerkschaft auf 10.000 Euro begrenzen. Die neuen Regeln werden nicht nur Kryptowährungsplattformen und Bankinstitute betreffen, sondern auch die EU-Aufsicht auf den Rechts-, Rechnungslegungs- und Immobiliensektor ausweiten.

Im Rahmen des bestehenden Regulierungsrahmens können die nationalen Behörden die AML-Vorschriften frei auslegen, und Irland wurde von Brüssel dafür kritisiert, dass es Anwälte, Buchhalter und andere Agenten, die im Auftrag von Kunden Trusts gründen, nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt. Und das, obwohl Dublin drei Institutionen hat, die für die Bekämpfung von AML-Delikten zuständig sind: die Garda Financial Intelligence Unit, das Justizministerium und die irische Zentralbank.

Die aktualisierten Regeln gelten in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. EU-Beamte erwarten, dass die GwG-Behörde dazu beiträgt, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsfälle in der Europäischen Union zu verhindern, indem sie „einige der riskantesten Verpflichteten des grenzüberschreitenden Finanzsektors direkt beaufsichtigt und Entscheidungen trifft“, heißt es in einem Medienbericht, der EU-Dokumente zitiert , die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden .

Was halten Sie von den vorgeschlagenen AML-Reformen in der Europäischen Union? Teilen Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema in den Kommentaren unten mit.