Spanischer Kongress verabschiedet Gesetz zur Betrugsbekämpfung: Benutzer müssen Krypto-Bestände innerhalb und außerhalb Spaniens offenlegen

Spanischer Kongress verabschiedet Gesetz zur Betrugsbekämpfung: Benutzer müssen Krypto-Bestände innerhalb und außerhalb Spaniens offenlegen

Spanisch

Der spanische Kongress hat dem im vergangenen Monat vom Senat geänderten Betrugsbekämpfungsgesetz zugestimmt. Spanische Staatsbürger müssen nun auch außerhalb des Landes über ihre Krypto-Bestände informieren. Das neue Gesetz sieht außerdem hohe Geldstrafen für Bürger vor, die diese Informationen nicht an die Behörden weitergeben. Außerdem wurde eine Grenze dafür festgelegt, wie viel Geld Bürger für Dienstleistungen in bar bezahlen können.

Betrugsbekämpfungsgesetz verschärft Kryptoaufsicht Crypto

Spanien schließlich genehmigte sein seit langem diskutierte Betrugsbekämpfungsgesetz , das eine Reihe von Kontrollen auf Kryptowährung und Bargeld festlegt. Das kürzlich verabschiedete Gesetz enthält zwei wichtige Beschlüsse und Änderungsvorschläge des Senats. Erstens müssen spanische Staatsbürger jetzt über die Kryptowährungen informieren, die sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes besitzen. Zweitens legt das Gesetz Beschränkungen für Barausgaben fest, um den Kapitalverkehr besser kontrollieren zu können.

Das 2018 eingeführte und bis vor kurzem eingereichte Gesetz sieht harte Geldstrafen für Bürger vor, die ihre Krypto-Bestände nicht rechtzeitig vorlegen. Für die Festsetzung von Bußgeldbeträgen wird das umstrittene „720er-Modell“ gelten, obwohl Spanien für seine Umsetzung bereits 2015 in der EU kritisiert wurde. Nach diesem Modell könnten Bürger bis zu 150 % Bußgeld zahlen, wenn sie keine Berichte vorlegen innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Allerdings wird die EU voraussichtlich präsentiert ihre Resolution zu diesem Thema am 15. Juli, die die Umsetzung des neuen spanischen Rechts gefährden könnten.

Auch Bargeldtransaktionen reguliert

Diese neuen Limits für Bargeldtransaktionen könnten die Geschäftsabwicklung der Bürger in Spanien verändern. Für Dienstleistungen gilt nun eine Obergrenze von 1.000 Euro. Das Gesetz senkt diese Grenze für Personen außerhalb Spaniens von 15.000 auf 10.000 Euro. Allerdings wurde die Resolution auch von der Europäischen Zentralbank angefochten. Im Jahr 2018 äußerte der damalige Präsident der EZB, Mario Draghi, Bedenken über die möglichen negativen Auswirkungen dieser Maßnahme und forderte, sie zu stoppen. Die EZB erklärte:

Diese Einschränkung erschwert die Abwicklung legitimer Transaktionen mit Bargeld als Zahlungsmittel und gefährdet damit den Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels.

Die europäische Richtlinie legt die Grenze auf 10.000 Euro fest, das Zehnfache der Zahl, die Spanien inzwischen genehmigt hat. All diese Maßnahmen verfolgten ein klares Ziel: die Kontrollen des Steuer- und Kapitalverkehrs im Land zu verschärfen . Dies könnte die Bürger jedoch dazu zwingen, digitale Zahlungen zu verwenden, um mehr Transaktionen abzuwickeln. Folglich kann das Gesetz sie langfristig auch zu alternativen Zahlungsmethoden wie Kryptowährungen treiben.

Was halten Sie von dem neuen Kartellgesetz, das vom spanischen Kongress verabschiedet wurde? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.