USA schickt Bitcoin-Geldautomatenbetreiber wegen illegaler Operation ins Gefängnis 17 beschlagnahmte Maschinen

USA schickt Bitcoin-Geldautomatenbetreiber wegen illegaler Operation ins Gefängnis 17 beschlagnahmte Maschinen

USA schickt Bitcoin-Geldautomatenbetreiber wegen illegaler Operation ins Gefängnis 17 beschlagnahmte Maschinen

Ein Bitcoin-Geldautomatenbetreiber wurde für zwei Jahre ins Bundesgefängnis geschickt, weil er eine illegale Kryptowährungs-Umtauschoperation durchgeführt hatte. Die US-Behörden haben 17 Bitcoin-Geldautomaten sowie einige Kryptowährungen, darunter Bitcoin, beschlagnahmt.

Illegaler Bitcoin-Geldautomatenbetreiber ins Gefängnis geschickt

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass ein Mann aus Kalifornien, Kais Mohammad, zu zwei Jahren Bundesgefängnis verurteilt wurde, „weil er ein illegales Geldautomatennetz betrieben hat, das Bitcoin und Bargeld für Kriminelle gewaschen hat“.

Das Justizministerium sagte, dass der 37-Jährige ein illegales Kryptogeschäft betrieben habe, „das bis zu 25 Millionen US-Dollar austauschte“, von denen einige „im Auftrag von Kriminellen durch persönliche Transaktionen und ein Netzwerk von Bitcoin-Automaten-Automaten“ erfolgten.

Der Bewohner von Yorba Linda bekannte sich im September letzten Jahres schuldig, „eine strafrechtliche Information in drei Punkten zu haben, die ihn des Betriebes eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts, der Geldwäsche und des Versäumnisses, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten“ beschuldigte, beschrieb das DOJ und fügte hinzu:

Mohammad hat zugestimmt, der Regierung 17 Bitcoin-Geldautomaten, 22.820 USD in bar, 18,4 Bitcoin und 222,5 Ethereum-Kryptowährung zu verfallen.

Mohammad besaß und betrieb Herocoin von Dezember 2014 bis November 2019 unter dem Spitznamen „Superman29“. Herocoin war ein Krypto-Tauschgeschäft, das Provisionen von bis zu 25% berechnete, was “deutlich über dem vorherrschenden Marktpreis” lag, stellte das DOJ fest.

Normalerweise traf er seine Kunden an einem öffentlichen Ort und tauschte für sie Geld. „Mohammad erkundigte sich im Allgemeinen nicht nach der Herkunft der Gelder der Kunden und wusste bei bestimmten Gelegenheiten, dass es sich bei den Geldern um Erträge aus kriminellen Aktivitäten handelte. Mohammad wusste, dass mindestens ein Herocoin-Client an illegalen Aktivitäten im Dark Web beteiligt war“, sagte das Justizministerium.

Mohammad verarbeitete auch Kryptowährungen, die an Bitcoin-Geldautomaten eingezahlt wurden, versorgte die Automaten mit Bargeld zum Abheben der Kunden und wartete die Serversoftware, die die Automaten bediente.

Das Justizministerium teilte mit, Mohammad habe es „absichtlich versäumt, sein Unternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums zu registrieren“, obwohl er sich der Registrierungspflicht bewusst war. Außerdem „entschloss er sich, kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, Währungstransaktionsberichte für Währungsumtausche über 10.000 US-Dollar einzureichen, eine Due Diligence bei Kunden durchzuführen und Berichte über verdächtige Aktivitäten für Transaktionen über 2.000 US-Dollar einzureichen, an denen Kunden beteiligt waren, die er kannte , oder hatte Grund zu der Annahme, dass sie in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren“, erklärte das DOJ und fügte hinzu:

In Bezug auf sein Bitcoin-Geldautomaten-Netzwerk ermöglichten die Automaten von Mohammad den Kunden, Finanztransaktionen ohne Identifizierung durchzuführen, und den Kunden, mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils bis zu 3.000 USD durchzuführen, ohne jemals verdächtige Aktivitäten den Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden zu melden.

FinCEN kontaktierte Mohammad im Juli 2018 und er meldete sich anschließend bei der Aufsichtsbehörde an, hielt sich jedoch weiterhin nicht vollständig an das Bundesgesetz in Bezug auf Geldwäsche, Due Diligence und Meldung verdächtiger Kunden, so das DOJ.

Mohammad führte auch mehrere persönliche Transaktionen mit Undercover-Agenten durch, um ihnen dabei zu helfen, Bargeld in Bitcoin umzutauschen. Die Agenten gaben an, in einer Karaoke-Bar zu arbeiten, in der Frauen aus Korea beschäftigt waren, die Männer auf verschiedene Weise unterhielten, einschließlich sexueller Aktivitäten. „Mohammad hat für diese Transaktionen nie einen Währungstransaktionsbericht oder eine Meldung über verdächtige Aktivitäten eingereicht“, sagte das DOJ.

Glauben Sie, dass dieser Bitcoin-Geldautomatenbetreiber für zwei Jahre ins Gefängnis muss? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.